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告股東書(二)

時間:2024-11-27


全體股東:

鑒于目前公司的信息披露渠道被董事劉映控制,現就近日相關事項向全體股東匯報:

事項一:

公司近日收到郝峻卓、董輝、王紅、張曉菁、葉榮清等14名公司核心管理和銷售團隊發來的《增持公司股份計劃告知函》,及時向董事劉映送達了增持人簽字確認的《告知函》及擬披露的《關于核心團隊增持公司股份計劃的公告》文件,要求董事會根據信息披露相關規定,盡快披露增持計劃的詳細內容。董事劉映以“此時披露該公告,可能誤導投資者并引起市場混亂”為由,在其他董事未反饋意見的情況下,代表董事會做出了不予披露《關于核心團隊增持公司股份計劃的公告》的決定。

根據相關規定,在董事會同意發布上述公告前,公司暫無法向股東及公眾披露《核心團隊增持公司股份計劃》的詳細內容,但增持計劃人的增持行動不受公告是否披露的影響。公司將密切關注該公告披露工作的進展情況,及時履行信息披露義務。

公司深知,各位股東對公司持續經營、團隊穩定充滿了不滿和擔憂。公司管理團隊及核心人員有能力、有決心取長補短,在股東的信任和支持下,讓和佳走出困境,重新崛起。

事項二:

公司獲悉在部分股東中流傳著不明來源的《第六屆董事會第十六次會議決議公告》(下稱“該文件”),經核實,該文件與公司董事會于2024年11月13日披露的《第六屆董事會第十六次會議決議公告》(公告編號:2024-043)內容并不吻合。該文件的大部分內容與董事劉映于11月12日起草并送達公司全體董事的《第十七次董事會會議通知》中擬附帶審議的《關于發出投票征集倡議書及相關事項的議案》文件高度吻合。劉映、李美惠、程鵬、鄒超、林小鈺等5位董事,自2023年5月任職公司董事以來,從未與公司交流業務情況,對公司的業務情況知之甚少,其起草的《關于發出投票征集倡議書及相關事項的議案》與事實情況并不相符,疑似帶有混淆視聽、斷章取義、誤導投資者的動機。公司已于2024年11月19日組織專題會議,就《關于發出投票征集倡議書及相關事項的議案》相關事項的核查結果向公司獨立董事、監事會進行了匯報及澄清。請收到該文件的股東不要信謠傳謠,公司歡迎股東致電董秘辦(0756-8686577、0756-8817494)預約親臨公司了解相關情況。

在這個艱難的時刻,公司需要各位股東的理解與支持。我們將保持信息透明,及時向股東們通報公司的情況。

事項三:

公司近日陸續收到合計持有公司3%以上股份的股東向公司送達的《關于提請2024年第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》,提議將《關于補選第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于補選第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》以臨時提案的方式提交公司2024年第二次臨時股東大會進行審議。

公司已將相關材料提交公司董事會,根據相關法規及《公司章程》的規定,董事會應于收到《提案函》2日內發出股東大會補充通知,將前述臨時議案提交公司2024年第二次臨時股東大會進行審議。

為確保公司治理結構正常運作,提高公司董事會、監事會治理水平及運行效率,切實維護公司及股東利益,提案股東推薦了來自醫療、金融、財務領域的資深人士。公司歡迎股東向公司推薦董事、監事,實現監督與賦能。公司將密切關注該臨時提案的進展。

公司及全體員工會全力以赴,為公司的未來,必不辜負股東的信任。

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